¿DEBES CUMPLIR CON LA LPBCYFT?
Los sujetos obligados han cambiado con la nueva normativa y los iconos que deben aparecer han de hacer referencia a los siguientes colectivos:
Joyerías. Compra y venta de piedras y metales preciosos
Promotores inmobiliarios, agencias inmobiliarias
Casinos. Juegos de azar presenciales o electrónicos
Auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales
Anticuarios y galerías de arte
Intermediadores en la concesión de préstamos y créditos
Abogados y procuradores
Fundaciones, asociaciones y corredurías de seguros
¿Qué necesitas para cumplir con la LPBCYFT?
A continuación presentamos un listado de ocho puntos clave que toda empresa afectada por la LPBCYFT debe cumplir.
KYC: Conoce a tu cliente
Constitución de un Órgano de control interno (OCI)
Manuales y protocolos de procedimiento interno
Política de admisión de clientes
Informes periódicos de expertos externos (Auditorías)
Controles periódicos internos
Nombramiento de un responsable ante el SEPBLAC (En determinados casos)
Documentación relativa
Contacta con NEXUS para más info sobre LPBCYFT
Si no tenias constancia de la obligación de cumplir con la LPBCYFT, es lógico que puedas tener muchísimas dudas de su implementación,
Sea para un autonómo, Pyme, o gran empresa, NEXUS PALMA le realizará un presupuesto a medida para que cumpla la LPBCYFT
Por tanto, si estas interesado, puedes llamar al departamento comercial o de empresas, y nuestros asesores te indicaran detalladamente todo lo que necesites saber. Puedes hacerlo al 971 915 470 o al 601 311 461 por Whatsapp.
De conformidad con las normativas de protección de datos le facilitamos la siguiente información del tratamiento: Responsable: Nexus Palma S.L., B57979908, C/ Aragón 24 bajos, – 07006 Palma (Illes Balears), info@nexuspalma.com – Fines del tratamiento: mantener una relación comercial y envío de comunicaciones de productos o servicios. Legitimación: Obligación legal del Responsable y consentimiento del interesado cuando proceda. Destinatarios de cesiones: Administraciones públicas competentes para el cumplimiento de obligaciones legales. Derechos que le asisten: acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición – Más información del tratamiento: https://nexuspalma.com/politica-de-privacidad/
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