¿DEBES CUMPLIR CON LA LPBCYFT?

Los sujetos obligados han cambiado con la nueva normativa y los iconos que deben aparecer han de hacer referencia a los siguientes colectivos:

Joyerías. Compra y venta de piedras y metales preciosos

Promotores inmobiliarios, agencias inmobiliarias

Casinos. Juegos de azar presenciales o electrónicos

Auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales

Anticuarios y galerías de arte

Intermediadores en la concesión de préstamos y créditos

Abogados y procuradores

Fundaciones, asociaciones y corredurías de seguros

¿Qué necesitas para cumplir con la LPBCYFT?

A continuación presentamos un listado de ocho puntos clave que toda empresa afectada por la LPBCYFT debe cumplir.

KYC: Conoce a tu cliente

Constitución de un Órgano de control interno (OCI)

Manuales y protocolos de procedimiento interno

Política de admisión de clientes

Informes periódicos de expertos externos (Auditorías)

Controles periódicos internos

Nombramiento de un responsable ante el SEPBLAC (En determinados casos)

Documentación relativa

Contacta con NEXUS para más info sobre LPBCYFT

Si no tenias constancia de la obligación de cumplir con la LPBCYFT, es lógico que puedas tener muchísimas dudas de su implementación,

Sea para un autonómo, Pyme,  o gran empresa,  NEXUS PALMA le realizará un presupuesto a medida para que cumpla la LPBCYFT

Por tanto, si estas interesado, puedes llamar al departamento comercial o de empresas, y nuestros asesores te indicaran detalladamente todo lo que necesites saber. Puedes hacerlo al 971 915 470 o al 601 311 461 por Whatsapp.

Ley de protección de datos: De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que sus datos personales han sido incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de Nexus Palma SL. Al cumplimentar los datos del formulario acepta las cláusulas expuestas en el párrafo anterior. Puede ejecutar sus derechos de acceso, recficiación, cancelación y oposición mediante un escrito dirigdo a Nexus Palma SL B57979908 Calle Aragón 24 Bajos, 07006, Palma. Si en el plazo de 30 días no comunica lo contrario, entenderemos que los datos no han sido modificados, que se compromete a notificar cualquier variación y que tenemos el consentiemiento para utilizarlos a fin de poder mantener la relación entre las partes.

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